A finales de los años 80 se comenzó a utilizar en América del Sur el término “narco-terrorismo”, cuando se hicieron evidentes las relaciones de las organizaciones terroristas con los carteles del narcotráfico, los cuales percibían ganancias incalculables gracias al tráfico ilícito de narcóticos y precursores químicos para su procesamiento.
Inicialmente, algunos grupos utilizaron el terrorismo como medio de presión contra sus principales enemigos (tanto el Estado, como otras organizaciones criminales). Estos mecanismos fueron utilizados por los grupos insurgentes en América del Sur inclusive con fines propagandísticos y para demostrar su poderío e influencia en algunas regiones.
Mas tarde, con el fin de apoderarse del tráfico de drogas en las zonas de producción, efectuaron alianzas con varios carteles de la droga, pero posteriormente los obligaron a salir de sus zonas de influencia y construyeron sus propios laboratorios, establecieron sus propias rutas para el ingreso ilegal de los precursores químicos, construyeron centros de acopio y pistas ilegales de aterrizaje y finalmente se apoderaron de las rutas de tráfico de narcóticos, luego de que las autoridades desmantelaron algunos carteles que operaban en sus zonas de influencia.
A partir de esa época, las organizaciones terroristas se involucraron en el lavado de activos y el movimiento de dinero estrechamente relacionados con el narcotráfico. La tipología que se presenta a continuación, describe los casos más frecuentes.
Índice del capítulo. Se puede acceder directamente al capítulo deseado haciendo un "clic" con el mouse en el tema correspondiente.
2.10.1. Transporte de Dinero de Origen Ilícito en Vehículos de Transporte de Carga y/o de Pasajeros. |
2.10.2. Canje de Drogas por Armas, Municiones y/o Elementos Bélicos. |
2.10.3. Utilización de Entidades Sin Fines de Lucro para Mezclar Dinero Ilícito |
2.10.4. Utilización de Negocios de Alta Rotación de Efectivo para Mezclar Dinero Ilícito. |
2.10.5. Ocultación de Dinero en Sitios “Seguros” |
2.10.6. Uso de Negocios de Contrabando como Fachada para Lavar Dinero Proveniente de Tráfico de Drogas |
2.10.7. Extorsiones Recurrentes en Zonas de Alta Actividad Comercial |
| 2.10.8. Pago o Donaciones en Especie para Financiar Grupos Terroristas |
| 2.10.9. Zona de Lectura |
La presentación de estos casos fueron elaborados para la presente Guía por Rodolfo URIBE, Coordinador General,
Creación y Desarrollo de Unidades de Inteligencia Financiera para América del Sur,
Unidad Anti Lavado de Activos de la CICAD / OEA
2.10.1. Transporte de Dinero de Origen Ilícito en Vehículos de Transporte de Carga y/o de Pasajeros
Esta tipología se presenta cuando la organización terrorista necesita transportar dinero desde o hacia el exterior (pasando por uno o varios países), o dentro de su área de influencia, que posteriormente será utilizado en el apoyo logístico y financiero de los miembros de su organización. Para ello utilizan compañías de transporte de carga y/o pasajeros (preferiblemente con rutas internacionales), las cuales son vinculadas a la estructura logística de la organización por medio de los siguientes mecanismos:
- Extorsión a los dueños de las empresas, directivos u operadores para que les brinden apoyo logístico en sus operaciones, a cambio de dejarlos llevar a cabo sus actividades comerciales
- Inversión directa en la compañía, para luego utilizarla como fuente de apoyo logístico y de inteligencia. Además, la compañía puede ser utilizada como fachada para apoyar las tareas de la organización terrorista
- Compra de la totalidad de las acciones de una compañía, para manipularla como compañía de fachada para sus operaciones terroristas
Una vez que disponen de la compañía de transporte, construyen en los vehículos compartimientos ocultos (caletas) donde esconden el dinero, armas, municiones, vestuario y equipo que necesitan llevar de un lado a otro. En algunos casos detectados, estos compartimientos se han encontrado en los sistemas de aire acondicionado de los vehículos, en las llantas de repuesto o en compartimientos secretos sellados localizados en el chasis, en los tanques de gasolina o inclusive en la misma carga.
Indicadores de alerta
- Empresas de transporte que repentinamente comienzan a realizar operaciones desde o hacia destinos o países que no están de acuerdo con su actividad comercial o con las características del negocio.
- Empleados de empresas de transporte que presentan cambios en su nivel de vida sin aparente justificación.
- Empresas de transporte que presentan un crecimiento inusual en la frecuencia de sus viajes frente a otras empresas similares.
- Empresas de transporte que repentinamente incrementan de manera significativa el número o monto de transacciones en efectivo.
- Operaciones de transporte de carga donde el peso de las mercancías según los documentos, no concuerda con el peso real de la carga.
- Empresas de transporte que renuevan constantemente su parque automotor o cuyo comportamiento es muy diferente al de otras empresas de similares características.
- Vehículos que cuentan con repuestos o aditamentos que, al revisarlos, no son funcionales (tanques, llantas de repuesto, cajas, etc)
| Ejemplo: Dinero transportado oculto en el tanque de gasolina de un camión |
En un operativo policial de rutina llevado a cabo en el país Sigma (S), un grupo de agentes detuvo a un vehículo de transporte de ganado. El conductor y el ayudante presentaron los documentos del cargamento, afirmando que se dirigían con la carga a la ciudad Lambda (L). Esto llamó la atención de uno de los agentes porque la ciudad Lambda (L) se encontraba en una zona productora de ganado y no era lógico que lo llevaran hacia allá. Por esta razón, decidieron hacer una inspección detallada de la carga.
El vehículo estaba dotado de un tanque adicional de gasolina, que fue adaptado al vehículo para darle mayor autonomía de viaje pero que no obstante, se encontraba vacío. Al mirarlo con detenimiento encontraron que tenía una compuerta para abrirlo por un costado. Al abrirlo, los agentes encontraron ocultos 800 mil dólares en efectivo en billetes de bajas denominaciones.
Posteriormente, las investigaciones concluyeron que este dinero estaba destinado a una organización terrorista que pretendía comprar elementos logísticos a una banda de contrabandistas que se encontraba en la ciudad Lambda (L).
Las dos personas detenidas con el vehículo, fueron encarceladas y procesadas por el delito de lavado de activos.
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2.10.2. Canje de Drogas por Armas, Municiones y/o Elementos Bélicos.
Los grupos terroristas tratan de simplificar los procesos de compra y venta de armas y elementos de logística, reduciendo de esta forma el riesgo del transporte de dinero. Con este fin, han pactado alianzas con otras organizaciones criminales para intercambiar bienes, insumos y servicios. Para coordinar estas alianzas, tienen miembros de la organización estratégicamente dispersos en algunos países, lo que les permite realizar contactos con redes internacionales de tráfico de armas, contrabando y piratería, entre otras.
Esta tipología incluye algunos elementos de las tipologías de Lavado de Activos relacionadas con contrabando abierto y exportaciones ficticias. En las operaciones de este tipo se diferencian dos procesos independientes, el primero es el relacionado con envío de la droga y el segundo el relacionado con el envío del cargamento de armas, municiones, explosivos y demás elementos logísticos.
En ambos casos es posible utilizar el apoyo de redes internacionales del crimen organizado. Para el primero es fundamental el apoyo de las redes de transporte clandestino de narcóticos, dependiendo del lugar donde se haya pactado su entrega. En el segundo caso, estas organizaciones recurren a las rutas y mecanismos utilizados por las redes internacionales de contrabando.
Una de las características principales de esta tipología es que durante todo el proceso, las operaciones que se llevan a cabo para lograr su objetivo se desarrollan en la clandestinidad. Por esta razón se dificulta la identificación de indicadores de alerta que puedan indicar la presencia de este tipo de mecanismos.
Uno de los pocos indicadores de la presencia de este tipo de comportamientos es el aumento inusual en el número, volumen o cantidad de importaciones o exportaciones provenientes o con destino a países que no guardan relación con la carga enviada o el tipo de elementos importados o exportados.
| Ejemplo: Compra de armas por parte de una organización terrorista mediante transacciones “típicas” de un caso relacionado con lavado de activos. |
Una empresa (a) con capital del país Lambda (L) y sede en el país Sigma (S), relacionado con la industria militar, negoció con una empresa de seguridad del país Delta (D) la compra de un lote de armamento (constituido por fusiles, municiones, ametralladores y pistolas), para venderlas posteriormente a las fuerzas militares del país Omega (W).
Las armas fueron entregadas por la empresa del país Delta (D) y enviadas a al puerto para su embarque. Allí mismo atracó un barco proveniente del país Beta (B) y que transportaba (según la documentación) un cargamento de juguetes, argumentando una reparación urgente. El lote de armas fue embarcado clandestinamente y ocultado en este barco que, al poco tiempo, partió hacia el país Omega (W). Sin embargo, atracó 8 días después en el país Gamma (G), donde una célula de una organización terrorista las descargó de forma clandestina y las transportó a una de las zonas donde se encontraba consolidada su presencia.
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2.10.3. Utilización de Entidades Sin Fines de Lucro para Mezclar Dinero Ilícito
Los flujos constantes de dinero en efectivo que requieren las organizaciones terroristas (ya sea dinero de origen lícito o ilícito), hace que estas organizaciones busquen medios para colocar el dinero inicialmente en las economías locales y, posteriormente, para integrarlo en los sitios donde necesitan financiar sus actividades terroristas.
Uno de los mecanismos utilizados para mezclar el dinero de origen lícito con dinero ilícito, es conformar entidades sin fines de lucro para el fomento de actividades agrícolas y comerciales o para la protección de poblaciones o grupos sociales vulnerables. Estos procesos son llevados a cabo con la participación de personas de la región en donde funciona la entidad. En un principio, la organización realiza una inversión en infraestructura y luego efectúa inversiones relacionadas directamente con el objeto social de la entidad, para obtener reconocimiento y buen nombre.
Posteriormente la organización continúa aportando capital; valiéndose de algunos productos financieros, logra colocar dinero en los centros financieros locales, para luego llevarlos a otros sitios donde necesitan financiar sus actividades.
Este tipo de entidades también tiene como objetivo apoyar a los miembros de la organización y a sus familias (mediante entidades relacionadas con salud, educación, vivienda y crédito, entre otras) y, por otra parte, realizar trabajos de inteligencia para las organizaciones terroristas.
Indicadores de alerta
- Entidades sin ánimo de lucro que, a pesar de haber sido creadas recientemente, reciben grandes sumas de dinero desde el exterior, principalmente a través de giros electrónicos.
- Entidades sin ánimo de lucro cuya actividad u objeto social no es acorde con las características del lugar donde se encuentra.
- Representantes legales de entidades sin ánimo de lucro que reciben dinero de aportes a nombre de la organización o manejan el dinero en sus cuentas personales.
- Entidades sin ánimo de lucro que no cuentan con la infraestructura necesaria para desarrollar las actividades que dicen desarrollar.
- Entidades sin ánimo de lucro que sólamente realizan operaciones en efectivo para financiar las actividades propias de su objeto social.
| Ejemplo:
Una entidad sin fines de lucro al servicio de una organización terrorista |
Un grupo terrorista (a), que desarrolla su actividad en el país Sigma (S), necesita canalizar los recursos de las donaciones hechas por los simpatizantes de su causa en el exterior. Crea entonces una entidad sin fines de lucro Phi (j) en el país Omega (W), cuyo objeto social es la rehabilitación de jóvenes con adicción a las drogas.
Una vez creada, la entidad Phi (j) abre una oficina en el país Sigma (S) y comienza a enviarle donaciones desde Omega (W) a través de giros electrónicos, para el desarrollo de proyectos relacionados con el objeto social de la entidad. Ante la periodicidad de los giros, la entidad sin fines de lucro Phi (j) abre una cuenta en una entidad bancaria y comienza a realizar transacciones en diferentes ciudades del país Sigma (S), en donde la organización terrorista necesita financiar sus actividades.
Una vez establecida la red de “servicios” de la entidad ánimo de lucro Phi (j), por medio de sus productos financieros comienza a canalizar dinero de origen ilícito simulando aportes de simpatizantes tanto en el país Omega (W) como en el extranjero. Así mismo, y para no despertar sospechas, construyen centros de rehabilitación en el país Sigma (S), que son utilizados para el entrenamiento y recuperación de los integrantes de la organización
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2.10.4. Utilización de Negocios de Alta Rotación de Efectivo para Mezclar Dinero Ilícito con Dinero de Origen Lícito.
Cuando un grupo terrorista se ha establecido en una zona en particular y ha consolidado su influencia sobre algunas actividades económicas (lícitas e ilícitas), ya cuenta con los flujos de dinero necesarios para llevar a cabo sus actividades. En este caso, las etapas de ocultación e integración de un proceso común de lavado de dinero no representan el nivel de riesgo que tienen para una organización criminal común. La capacidad de intimidar y extorsionar a los habitantes de una comunidad, hace que estos grupos puedan “disponer” de la economía local para encubrir el origen de su dinero.
Los grupos terroristas buscan acceder al manejo financiero de negocios que impliquen el movimiento de altas sumas de dinero en efectivo, con el fin de mezclarlo con el dinero de origen ilícito. Es así como estas organizaciones controlan financieramente negocios como estaciones de gasolina, empresas de transporte público, tiendas de abarrotes, farmacias y tiendas donde se venden productos agrícolas, entre otros.
Para lograr el manejo financiero de este tipo de negocios los grupos terroristas utilizan uno o varios de los siguientes medios:
- Ex-integrantes o simpatizantes: Estas personas, dada su cercanía con la organización, prestan ayuda ocasionalmente, moviendo dinero en efectivo o prestando apoyo logístico. En ocasiones, reciben beneficios por su colaboración (pagos en dinero o en especie, permisos para desarrollar ciertas actividades o protección).
- Empleados infiltrados: En algunas ocasiones, los propietarios de este tipo de establecimientos son intimidados, por lo que tienen que abandonar la zona y administrar el negocio desde una ciudad cercana, donde pueden tener más seguridad. Las organizaciones criminales contactan a los administradores para que les permitan mover dinero en efectivo, junto con el generado usualmente por su actividad comercial.
- Propietarios extorsionados: Los propietarios de este tipo de negocios son obligados a pagar sumas de dinero mensualmente para sostener las actividades terroristas del grupo. Algunos de ellos son contactados para que, a cambio de no pagar la extorsión, presten las cuentas bancarias y demás instrumentos financieros de las empresas, para mover dinero de la organización de forma segura y rápida.
- Ex-secuestrados: Como pago por un secuestro, los propietarios entregan su negocio al grupo terrorista. Luego de tener la propiedad del negocio, la organización obliga a los propietarios iniciales a hacerse cargo del negocio, dado que ellos son conocidos en el medio y, al manejar el dinero en efectivo de la organización, no despertarán sospechas.
Cuando tienen el control de un negocio de estas características, los miembros de la organización terrorista mezclan el dinero producto de las actividades lícitas, con dinero proveniente de actividades ilícitas. Este dinero es depositado en las cuentas de la empresa y posteriormente retirado en otras ciudades donde necesitan financiar sus actividades. En algunos casos, los terroristas utilizan cheques de la compañía o tarjetas de débito para hacer pequeños retiros periódicos de dinero sin despertar sospechas.
Indicadores de alerta
- Empresas que repentinamente presentan solamente movimientos en efectivo en sus cuentas sin guardar relación con sus movimientos habituales.
- Productos financieros (cuentas de ahorro o corrientes), de empresas que presentan frecuentes depósitos de dinero en efectivo que son inmediatamente retirados en ciudades diferentes a las habituales.
- Empresas que reciben depósitos o llevan a cabo retiros en efectivo desde lugares poco frecuentes o que no guardan relación con su actividad económica.
- Empresas que incrementan el volumen de sus transacciones en efectivo, pero que no aumentan el volumen de sus ventas.
- Empresas que venden o comercializan bienes y/o servicios por cantidades superiores a las históricas y que superan la capacidad de consumo de las zonas donde se ubican.
| Ejemplo 1:
Una empresa de taxis al servicio de una organización terrorista |
Un grupo de integrantes de una organización terrorista localizada en el país Sigma (S), creó una empresa de taxis en la zona de influencia de la organización. Estas personas utilizaban los taxis para transportar el dinero desde los sitios donde se obtenía (producto de actividades ilícitas como la extorsión o el secuestro), hasta algunas ciudades intermedias donde no llamaba mucho la atención la consignación de montos importantes de dinero en efectivo.
Así mismo, esta compañía al parecer transportaba las divisas producto de actividades ilícitas hacia las ciudades donde, de ser necesario, eran cambiadas por moneda local y, posteriormente, consignadas en efectivo para luego ser retirados, también en efectivo, en cajeros automáticos o por medio de cheques, en otras ciudades, para financiar las acciones terroristas de este grupo.
El dinero era movido en varias cuentas bancarias que presentaban relaciones en las oficinas de radicación, las fechas de apertura y las ciudades origen-destino de las transacciones.
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| Ejemplo 2: Una estación de gasolina manejada por una organización terrorista |
Luego de ser secuestrado, el propietario de una estación de gasolina localizada en el área de influencia de una organización terrorista localizada en el país Sigma (S) tuvo que entregar su negocio como parte del pago del secuestro. Luego de su liberación, los miembros de la organización lo presionaron para que administrara el negocio que había sido de su propiedad.
Las cuentas bancarias que tenía la estación de gasolina desde su inicio, fueron conservadas y en ellas se consignaron cifras importantes de dinero en efectivo que, al parecer, provenía de extorsiones pagadas a la organización por los comerciantes de la región. De igual forma, la organización realizaba ventas ficticias de lubricantes y gasolina para justificar el movimiento de sumas mayores de dinero en efectivo. Luego de un tiempo, el comerciante que fue secuestrado huyó de la zona, por lo que la organización vendió ficticiamente la estación de gasolina a un testaferro
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2.10.5. Ocultamiento de Dinero en Sitios “Seguros”
Las importantes cantidades de dinero en efectivo generadas por las actividades de las organizaciones terroristas y la necesidad de disponer de estos recursos con rapidez trae como consecuencia problemas de inseguridad para las organizaciones mismas (robo, incautación, desvío, corrupción interna, entre otras).
Por esta razón, estas organizaciones cuentan con estructuras financieras bien definidas. Es así como existe un “jefe de finanzas” encargado de supervisar las actividades financieras de las células de la organización. De esta forma, en cada célula hay un encargado de las finanzas, que tiene la obligación de recibir el dinero para su sostenimiento y enviar los excedentes al “jefe de finanzas”.
Con el fin de minimizar el riesgo que les acarrea el transporte del dinero en efectivo, las organizaciones terroristas recurren a un método ideado por organizaciones de narcotraficantes a finales de los años 80: enterrar el dinero en lugares seguros, donde sólo el encargado del manejo de finanzas conoce su ubicación y la forma de llegar a él.
Es así como estas organizaciones obtienen el dinero y luego lo entierran en estos lugares, para lo cual acondicionan recipientes especiales, para que la humedad y las condiciones del suelo no dañen el dinero o los valores escondidos. En otros casos, estos sitios o “caletas” se ubican en las edificaciones urbanas.
Las organizaciones terroristas también utilizan este sistema para ocultar armas, medicamentos, insumos y explosivos.
Indicadores de alerta
- Incremento significativo en el número o monto de los movimientos de divisas en efectivo
- Personas que pagan todas sus compras en divisas en efectivo, que no son extranjeros o no han viajado fuera del país recientemente.
- Personas que contratan o llevan a cabo remodelaciones o trabajos de adecuación de inmuebles que se toman más tiempo del usual
| Ejemplo:
Uso de recipientes plásticos para ocultar dinero de una organización terrorista |
Una patrulla militar de las fuerzas armadas del país Sigma (S), durante una operación de rutina en busca del cabecilla de una organización terrorista, encontró enterrados algunos recipientes plásticos recubiertos de papel aluminio. Luego de inspeccionar el primero de ellos encontraron fajos de dinero en efectivo en moneda local y en el fondo del recipiente encontraron fajos de divisas en efectivo. Al seguir inspeccionando el sitio encontraron más canecas, cuyo contenido era divisas en efectivo y elementos de logística, principalmente ropa, medicamentos y uniformes militares.
Según las autoridades del país Sigma (S), las divisas en efectivo serían producto de las actividades ilícitas llevadas a cabo por la organización, la cual estaría esperando a una célula enviada directamente por el área encargada de las finanzas del grupo terrorista, para transportarlo y disponer de él de acuerdo con sus necesidades.
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2.10.6. Uso de Negocios de Contrabando como Fachada para Dar Apariencia de Legalidad al Dinero Proveniente de Tráfico de Drogas.
Algunos pagos o aportes para financiar grupos terroristas son realizados en divisas en efectivo (en la mayoría de las ocasiones, dólares). Estos son introducidos a los países ilegalmente a través de las fronteras y puertos marítimos, fluviales o aéreos, aprovechando las rutas y corredores de movilidad que las organizaciones terroristas han podido consolidar con el tiempo.
Posteriormente, el dinero en efectivo es transportado a una ciudad mediante una red, utilizando correos humanos u otros medios de transporte. Una vez transportado al lugar de destino, las organizaciones terroristas buscan los medios para convertir esas divisas en moneda local, para transportarlas de nuevo a las zonas donde se encuentran sus células.
Uno de los medios utilizados para convertir el dinero en moneda local es cambiárselo a las redes de contrabandistas, las cuales lo necesitan para pagar los cargamentos que ingresan ilegalmente al país. El negocio del contrabando genera importantes sumas de dinero en efectivo en moneda local, que las organizaciones de contrabandistas necesitan convertir rápidamente en divisas para comprar más lotes de mercancía.
Las organizaciones terroristas contactan a las redes de contrabandistas para venderles las divisas, algunas veces a buenos precios, y tener así moneda local disponible, que no despierte sospechas sobre el dinero que manejan.
En este caso, como en algunos de los anteriores, es muy difícil concretar indicadores de alerta, ya que las dos operaciones se dan en la clandestinidad y muy pocas se hacen a través de los canales legales, que permiten identificar indicios de su presencia. No obstante, un indicativo de la utilización de este mecanismo es el incremento en las ventas de artículos importados por parte de empresas que no llevan a cabo operaciones en divisas.
| Ejemplo:
Cambio de divisas en efectivo a través de una red de contrabandistas |
Una red de contrabandistas instaló una cadena de almacenes, donde vendían artículos de contrabando mezclados con artículos importados legalmente. Dada la rentabilidad del negocio, decidieron comprar más lotes de mercancía de contrabando.
Su contacto en el extranjero les requirió pagar las mercancías con divisas en efectivo, pero ellos no tenían esa cantidad y, si fueran a cambiarlas en el mercado legal, seguramente despertarían sospechas en las entidades financieras.
Uno de los miembros de la organización contactó a un miembro de una organización terrorista que tenía disponibles divisas que necesitaban convertir en moneda local. Las dos organizaciones acordaron una tasa de cambio y llevaron a cabo la operación en efectivo.
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2.10.7. Extorsiones Recurrentes en Zonas de Alta Actividad Comercial
Una de las principales fuentes de financiación de los grupos terroristas son los aportes voluntarios de personas y organizaciones simpatizantes, así como de aquellos que deben pagar extorsiones periódicamente para poder desarrollar su actividad económica o comercial, debido a la presión o intervención de estos grupos.
En algunos casos el principal objetivo de las células de las organizaciones terroristas es consolidar su influencia en áreas altamente comerciales, brindando condiciones de seguridad aparentes por las que les cobran una cantidad específica de dinero a cada uno de los establecimientos ubicados en la zona. Inicialmente, comienzan erradicando algunos problemas menores pero visibles en la comunidad (como robos y otros focos de delincuencia común). Al crear un ambiente de mayor seguridad, algunas personas voluntariamente entregan dinero periódicamente para financiar su permanencia cerca de sus negocios.
Posteriormente, la organización crea redes de cobro, encargadas de recolectar periódicamente todos los comerciantes voluntariamente o bajo presión. Luego de consolidar la estructura de seguridad y cobro, crea una red de inteligencia que adicionalmente recolecta información sobre comerciantes con mayor capacidad económica y que por ende pueden pagar sumas más altas de dinero o en períodos más cortos de tiempo.
Cuando se han establecido las redes de seguridad, cobro, e inteligencia, la organización terrorista comienza a cobrar por otras actividades diferentes, como el ingreso de mercancías e insumos o extorsiones adicionales a otro tipo de establecimientos como licoreras, bares y tabernas.
indicadores de alerta
- Zonas de alta actividad comercial con cuerpos de vigilancia no reconocidos por las autoridades
- Establecimientos comerciales que tienen fijados en lugares visibles paz y salvos, salvoconductos, adhesivos o distintivos demostrando el pago de “aportes de seguridad”
- Zonas comerciales que tienen obstáculos en sus entradas o vías principales, con el fin de detener los vehículos antes de su ingreso.
- Locales o establecimientos ubicados en zonas comerciales donde concurren las personas a pagar dineros en efectivo (oficinas de cobro).
- Presencia de personas ajenas a las actividades comerciales en la zona, fuertemente armadas, que se movilizan en vehículos blindados o con escoltas.
| Ejemplo:
Una zona comercial de alta afluencia controlada por una organización terrorista |
Luego de una tarea inicial de inteligencia orientada a valorar la capacidad de pago de los comerciantes de una zona de alta afluencia de personas, la organización terrorista (a) radicada en el país Sigma (S), encarga a una de sus células que se establezca en esta zona para obtener dinero de sus comerciantes.
Inicialmente, pegan carteles y escriben mensajes en las paredes informando de su presencia. Luego citan a los principales comerciantes para acordar los montos y frecuencia de los pagos que deben llevar a cabo para “permitirles” desarrollar sus actividades comerciales. Antes de la fecha de la reunión, desarticulan una banda de asaltantes de comercios de la cual habían sido víctimas algunas de las personas citadas.
El día de la reunión se establece la “oficina de cobro”, donde los comerciantes deben entregar periódicamente el dinero a la organización y, con cada pago, se les entrega un adhesivo que deben pegar en un lugar específico, con el fin de informar a los miembros de la organización que ya han pagado la extorsión.
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2.10.8. Pago de Extosiones, Secuestros o Donaciones en Especie para Financiar Grupos Terroristas
En algunas ocasiones, las condiciones particulares de las zonas donde se encuentran organizaciones terroristas (situación económica, seguridad, consolidación de la organización), hacen necesario que los donativos o pagos de actividades ilícitas entregados a las organizaciones terroristas sean entregados en especie.
El pago en especie implica la entrega de diferentes elementos necesarios para el funcionamiento de la organización, como vestuario, alimentos, medicamentos y herramientas, entre otros.
Estos pagos son hechos directamente a los miembros de las organizaciones y consumidos o utilizados inmediatamente, para no despertar sospechas o simplemente para aligerar la carga de los miembros de la célula.
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2.10.9. Zona de Lectura
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